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10日从仪征警方获悉，历经一年多时间侦查，近日由仪征市公安局经侦大队侦办的一起交易量巨大的地下钱庄案被提起公诉。据悉，这是近年来扬州市侦办的涉案金额最大的地下钱庄案。该案于年1月31日收网，涉案金额逾亿元。

案起：不到一年交易额3亿多元，和自由职业账务收入明显不符

年10月29日，仪征警方接到人民银行仪征支行报案称，年以来，赵某芹在仪征农行开立账户，在不到一年时间里，累计交易额达3亿多元，交易量巨大，与其登记的自由职业账务收入明显不符，存在非法经营地下钱庄的犯罪嫌疑。经初查，年1月11日，仪征警方对赵某芹等人涉嫌非法经营立案侦查。

立案后，办案民警从赵某芹入手，先后多次前往南京、福建泉州等地，调取相关银行资料，研判分析余个作案账户、40余万条资金交易数据。经数据研判，确定赵某芹账户大额资金来源为地下钱庄作案账户或其他客户账户，赵某芹资金上游地下钱庄团伙账户为福建施某绵团伙，并查清该团伙作案主体账户为陈某月、蔡某铃、施某绵、王某斌、王某泉、王某福等，资金交易总量达余亿元。

办案人员研判发现，陈某月等人均系亲属。其中，陈某月与王某福长期居住在福建石狮，蔡某铃、施某绵、王某斌、王某泉等人常年居住在阿联酋。警方确定，该钱庄境外窝点在阿联酋迪拜，境内窝点在福建省石狮市。同时发现，该团伙作案银行卡每年更换一次，办案人员分析，该团伙境外成员极有可能会在春节期间返乡团聚并换卡。

收网：22名警力分三批赶赴福建，在银行和机场抓获犯罪嫌疑人

仪征警方经与厦门机场、驻地航空公司对接，最终查到该团伙定于1月30日晚9:50由阿联酋迪拜乘机，于1月31日早上5点到达香港，9:35转机至厦门机场。专案组决定，将抓捕时间定在1月31日上午。

明确团伙成员和抓捕时机后，警方制定集中收网行动方案，抽调22名警力，两个抓捕小组分三批次赶赴福建泉州、厦门。1月31日，在福建省石狮市一银行将王某瑾抓获，对其境内窝点进行搜查，查获大量作案银行卡、U盾、笔记本电脑、手机及记账书证；在厦门高崎机场，抓获从阿联酋回国的王某斌、施某绵、蔡某铃等人。

经审讯，王某斌、施某绵、蔡某铃、王某瑾等人对其犯罪行为供认不讳。目前，该案已公诉至仪征市人民法院。

警方介绍，地下钱庄是近年来公安机关的重点打击对象，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。地下钱庄不仅成为贪腐资金的洗钱工具，还是多种违法行为转移赃款的通道。部分涉赌、涉毒、涉恐、涉贪腐及其他违法所得资金，披上貌似合法的外衣，通过地下钱庄转移至境外逃避打击，严重危害国家和人民利益。

通讯员程禹阳袁玉军扬子晚报/紫牛新闻记者陈咏

来源：扬子扬眼